적용되는 경우
2026년 7월 1일부터 호주와의 법정 연결 요건을 충족하는 일부 전문 서비스에 호주의 자금세탁 및 테러자금조달 방지 제도가 적용됩니다. 규제 대상 여부는 실제 활동에 따라 결정됩니다. 일반 문의만으로 AML/CTF 신원 확인이 자동으로 요구되는 것은 아닙니다.
필요할 수 있는 정보
관련 서비스의 고객확인에는 신원, 대리 권한, 실소유자, 업무 목적 및 해당되는 경우 자금이나 재산의 출처에 관한 정보가 필요할 수 있습니다. 필요한 정보는 서비스와 위험 평가에 따라 달라집니다.
필요한 확인을 완료할 수 없으면 관련 서비스가 지연되거나 수임이 거절될 수 있습니다. 업무 진행 중에도 추가 정보가 필요할 수 있습니다.
보고와 비밀유지
적용 법률에 따라 기록 보관 및 AUSTRAC 보고가 요구될 수 있습니다. 보고나 관련 정보에 대한 설명은 제한될 수 있습니다. 법률전문가 비밀특권은 별도로 검토해야 하며, 일반적인 비밀유지 의무와 동일한 개념이 아닙니다.
문서 전달
필요한 정보와 전달 방법을 안내받은 후 신분증을 제공해 주십시오. 일반 웹사이트 문의는 신원 확인 채널이 아닙니다. AML/CTF 목적으로 수집된 정보에도 개인정보 보호 및 보유 요건이 적용됩니다.
이 안내의 범위
이 안내는 적용될 수 있는 요건을 설명하는 일반 정보입니다. 법률사무소의 등록 여부, AML/CTF 프로그램 또는 구체적인 절차를 설명하는 것은 아니며, 이는 개별 사안에서 제공되는 서비스에 따라 달라집니다.
법률사무소에 문의
이 페이지, 개인정보 열람·정정 요청 또는 개인정보 관련 불만은 아래 연락 방법을 이용해 주시기 바랍니다. 간단한 설명과 회신 방법을 기재하고, 첫 문의에는 신분증이나 민감한 사건 자료를 보내지 마십시오.
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