何时适用
自 2026 年 7 月 1 日起，具有所需澳大利亚联系的部分专业服务纳入澳大利亚反洗钱与反恐怖主义融资制度。是否受监管取决于实际活动；一般咨询不会自动触发 AML/CTF 身份核验。
可能需要的信息
相关服务的客户尽职调查可能涉及身份、代理权限、实益所有权、事务目的，以及适用情况下的资金或财富来源。所需信息取决于服务及风险评估。
无法完成必要核验时，相关服务可能需要延迟或拒绝承接。事务推进期间也可能需要补充信息。
报告与保密
适用法律可能要求保留记录并向 AUSTRAC 报告，同时限制对报告或相关信息的说明。法律专业保密特权须单独评估，普通保密义务与该特权的含义并不相同。
提交文件
请在收到所需资料和传输方式的具体说明后，再提供身份证明。普通网站咨询并非身份核验渠道。为 AML/CTF 目的收集的信息同样适用隐私及保留要求。
本声明范围
本声明说明可能适用的要求，属于对该制度的一般介绍，并非对律所登记状态、AML/CTF 计划或具体程序的说明；这些取决于具体事务中提供的服务。
联系律所
有关本页内容、个人信息查阅、更正或隐私投诉，可使用下方联系选项。请简述事项并提供回复方式；初次咨询请勿附身份证明文件或敏感案情。
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