反洗錢與反恐怖主義融資聲明

何時適用

自 2026 年 7 月 1 日起，具有所需澳大利亞聯繫的部分專業服務納入澳大利亞反洗錢與反恐怖主義融資制度。是否受監管取決於實際活動；一般諮詢不會自動觸發 AML/CTF 身份核驗。

AUSTRAC：專業指定服務（英文）

可能需要的信息

相關服務的客戶盡職調查可能涉及身份、代理權限、實益所有權、事務目的，以及適用情況下的資金或財富來源。所需信息取決於服務及風險評估。

無法完成必要核驗時，相關服務可能需要延遲或拒絕承接。事務推進期間也可能需要補充信息。

報告與保密

適用法律可能要求保留記錄並向 AUSTRAC 報告，同時限制對報告或相關信息的說明。法律專業保密特權須單獨評估，普通保密義務與該特權的含義並不相同。

AUSTRAC：法律專業保密特權（英文）

提交文件

請在收到所需資料和傳輸方式的具體說明後，再提供身份證明。普通網站諮詢並非身份核驗渠道。為 AML/CTF 目的收集的信息同樣適用隱私及保留要求。

本聲明範圍

本聲明說明可能適用的要求，屬於對該制度的一般介紹，並非對律所登記狀態、AML/CTF 計劃或具體程序的說明；這些取決於具體事務中提供的服務。

聯繫律所

有關本頁內容、個人信息查閱、更正或隱私投訴，可使用下方聯繫選項。請簡述事項並提供回覆方式；初次諮詢請勿附身份證明文件或敏感案情。